CE QUE NOUS ACCOMPLISSONS

En argent mobile ou par le biais d’autres services, toutes les transactions numériques laissent une trace permettant aux autorités compétentes de les mesurer et de les analyser. La numérisation croissante de l’écosystème transactionnel offre de nouvelles possibilités en matière de renseignements financiers et d’application des lois et politiques, y compris celles liées à la sécurité et l’inclusion financière.

De l’analyse avancée de données à la volumétrie détaillée, GVG offre les outils numériques qui permettent aux gouvernements et autorités compétentes d’exploiter toutes ces possibilités.

CAPACITÉS

PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES ET TRANSACTIONS FINANCIERS
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES ET TRANSACTIONS D'ARGENT MOBILE
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES BANCAIRES MOBILES
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES D'ENVOI DE FONDS
DÉTECTION ET ANALYSE AUTOMATISÉES DES TRANSACTIONS ET TENDANCES SUSPECTES POTENTIELLEMENT LIÉES AU BLANCHIMENT D'ARGENT ET AUTRES TYPES DE FRAUDE POUR DIFFÉRENTS SERVICES TRANSACTIONNELS
INFORMATIONS SUR LES UTILISATEURS DE DIFFÉRENTS SERVICES TRANSACTIONNELS POUR UNE BONNE CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU MARCHÉ OU À DES FINS D'ENQUÊTE SUR DES CAS SPÉCIFIQUES
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES ET TRANSACTIONS FINANCIERS
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES ET TRANSACTIONS D'ARGENT MOBILE
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES BANCAIRES MOBILES
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES D'ENVOI DE FONDS
DÉTECTION ET ANALYSE AUTOMATISÉES DES TRANSACTIONS ET TENDANCES SUSPECTES POTENTIELLEMENT LIÉES AU BLANCHIMENT D'ARGENT ET AUTRES TYPES DE FRAUDE POUR DIFFÉRENTS SERVICES TRANSACTIONNELS
INFORMATIONS SUR LES UTILISATEURS DE DIFFÉRENTS SERVICES TRANSACTIONNELS POUR UNE BONNE CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU MARCHÉ OU À DES FINS D'ENQUÊTE SUR DES CAS SPÉCIFIQUES
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES ET TRANSACTIONS FINANCIERS
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES ET TRANSACTIONS D'ARGENT MOBILE
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES BANCAIRES MOBILES
PLATEFORME D'ANALYSE BIG DATA POUR LES SERVICES D'ENVOI DE FONDS
DÉTECTION ET ANALYSE AUTOMATISÉES DES TRANSACTIONS ET TENDANCES SUSPECTES POTENTIELLEMENT LIÉES AU BLANCHIMENT D'ARGENT ET AUTRES TYPES DE FRAUDE POUR DIFFÉRENTS SERVICES TRANSACTIONNELS
INFORMATIONS SUR LES UTILISATEURS DE DIFFÉRENTS SERVICES TRANSACTIONNELS POUR UNE BONNE CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU MARCHÉ OU À DES FINS D'ENQUÊTE SUR DES CAS SPÉCIFIQUES

TANZANIE

Étude de cas

Comment les autorités tanzaniennes ont utilisé notre plateforme de gouvernance des Fintech pour superviser les services d’argent mobile.

PROBLÈME

Manque de données fiables sur les services d’argent mobile en Tanzanie, limitant la capacité des autorités financières et bancaires à superviser ce marché en forte croissance et à prendre des décisions informées.

SOLUTION

Des systèmes non intrusifs de collecte de données sur l’argent mobile installés dans les locaux de chaque opérateur et connectés à des bases de données avec modules de veille économique chez les autorités compétentes.

RÉSULTATS

100%

des transactions en argent mobile désormais traçables et comptabilisées dans les systèmes de la TCRA* et de la BoT*.

* Tanzania Communications Regulatory Authority et Bank of Tanzania

Plus de

5 milliards USD

en valeur moyenne mensuelle de transactions suivies, vérifiées et analysées par le système, avec des indicateurs détaillés permettant de mieux informer les processus décisionnels et d’élaboration de politiques.

Le système a permis à la Tanzanie de superviser les différentes transactions financières mobiles effectuées sur les réseaux…Cela a donné à la Banque centrale la possibilité d’obtenir des informations sur les transactions effectuées sur les réseaux.

The Regulator, newsletter de la TCRA
janvier-mars 2019
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